美國司法部稱,美國當局已取消了針對三個恐怖組織的融資活動,其中包括“政府在恐怖主義背景下緝獲的有史以來規模最大的加密貨幣”。國稅局,國土安全調查局(HSI)和聯邦調查局參與了打擊基地組織(哈馬斯軍事派),基地組織和ISIS的行動。

加密貨幣賬戶

美國司法部聲稱,卡薩姆旅通過社交媒體及其網站募集了比特幣捐款。來自IRS,HSI和FBI的代理商能夠查獲150個與該組織綁定的加密貨幣帳戶。據稱向他們捐贈的美國個人受到刑事搜查令的制裁,而哥倫比亞特區美國檢察官辦公室對兩名與這些募捐活動有關的土耳其人提出了洗錢指控。

根據另一筆沒收的投訴,基地組織和分支機構使用Telegram和其他社交媒體渠道來募集比特幣捐款。在某些情況下,據稱這些團體冒充慈善機構。特工發現了與該恐怖主義籌款活動相關的155個加密貨幣帳戶。

至于ISIS,據稱與該組織有聯系的某人進行了COVID-19防護裝備詐騙。一份投訴稱,司法部稱穆拉特·卡卡爾為“ ISIS的協助者”,當時正在通過網站出售偽造的N95防毒口罩和其他防護設備。一位美國客戶試圖為醫院,療養院和消防部門購買設備。官員占領了該網站以及四個相關的Facebook頁面。

據《紐約時報》報道,代理商總共收回了價值約200萬美元的加密貨幣。案件結案后,國家受害者贊助恐怖主義基金可能會收到部分或全部被扣押的資金。官員們還將一些私人加密貨幣錢包列入黑名單,據說這些錢包中還包含數百萬美元的虛擬貨幣,這將使賬戶所有者更難通過金融機構兌現這些資金。

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