兩家因涉嫌財務不當行為而接受聯邦調查的Novato房地產投資公司已申請破產。

專業金融投資者公司及其主要基金專業投資者安全基金公司周日在北加州美國地方法院尋求第11章的保護。

在向法院發表的聲明中,邁克爾·霍根(Michael Hogan)是公司法律團隊于6月聘用的一名公司重組官員,他總結了他所說的兩家公司及其已故所有者長達三年的“龐氏騙局式經營”。 ,肯尼斯·凱西。霍根說,投資者借給公司的數億美??元“被用來償還欠現有投資者的債務,并使凱西本人個人受益。”

霍根寫道:“與公司相關的其他人似乎也參與了該計劃并從中受益,這項調查仍在進行中。”

該文件估計,大約有1,000名受害者和大約500名投資者的投資“與潛在的不正當收益混在一起”。

霍根寫道,如果沒有進一步的投資和貸款,兩家公司將無法履行對各類投資者的每月利息義務。

在5月Casey死后,美國證券交易委員會開始對兩家公司進行調查。負責死亡后過渡的律師事務所在當月向SEC報告了財務違規行為。

凱西此前曾在1990年代后期曾在聯邦法院對多項欺詐和逃稅指控認罪,這一事實很多投資者都沒有意識到。

該公司的三名官員于6月辭職,其中包括前首席執行官Lewis Wallach。無法聯系Wallach發表評論。

霍根說,凱西的前妻,凱西房地產的代表夏琳·阿爾巴內塞(Charlene Albanese)也于本月初辭去了專業金融投資者的董事會董事。

“在律師的建議下,我擔當了積極的導演角色,以便派出經驗豐富的獨立專業人員來保護財產,”阿爾巴涅斯在一封電子郵件聲明中寫道。“經過30年的不當行為,CRO Mike Hogan現在負責法醫會計和重組公司這一艱巨的任務。公司運作穩定,已提交第11章,并且我已辭去董事職務,以便專業人士和債權人可以任命一名合格的獨立董事。

“我傷透了肚子,感到惡心,以至于包括肯尼在內的許多投資者都對肯的舉動感到震驚。”阿爾巴涅斯繼續說道。“像所有其他投資者一樣,我正在等待觀察可以保留的內容。”

這些公司被推銷為馬林縣領先的商業房地產所有者,在馬林和索諾瑪縣的28個物業中擁有近600,000平方英尺的商業倉庫和辦公空間以及1,000套公寓。據霍根說,這些物業的總估值約為5.5億美元。這些公司的未償債務約為4億美元,還欠投資者2.5億美元。

在一群投資者向地區法院請愿以針對專業投資者安全基金的強制性破產程序,以追回數百萬凍結的投資后,提交了破產申請。霍根說,該公司同意這項請愿書,并試圖將這兩個案件合并。

代表尋求破產程序的投資者的律師黛布拉·格拉斯格林(Debra Grassgreen)拒絕置評。

霍根在周日致兩家公司的1,000多名投資者的信中表示,尋求破產救濟被確定符合該公司的最大利益。

霍根寫道:“如您所知,我們已經確定了管理投資者資金回收的最佳流程已有數周之久。”“我們感謝您在進行分析時的耐心等待,因為我們知道對于您來說,這是PFI和PISF投資者的艱難時期。”

霍根(Hogan)的代表在周二到達發表評論時,提到了給投資者的信。

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